Protocolo del Canal de Denuncias

CECILIA PÉREZ ASESORES

Fecha de última actualización: 11/06/2025

1. Objeto y Ámbito de Aplicación

El presente protocolo regula el funcionamiento, gestión y tramitación de las denuncias presentadas a través del Canal de Denuncias de Cecilia Pérez Asesores S.L., en cumplimiento de la Ley 2/2023 y demás normativa aplicable. Su objetivo es establecer un procedimiento claro, seguro y confidencial para la recepción, investigación y resolución de posibles infracciones legales, éticas o de conducta dentro de la organización.

Este protocolo es de aplicación a todas las personas vinculadas con la empresa: empleados, directivos, colaboradores, proveedores, clientes y cualquier tercero que tenga relación profesional o comercial con Cecilia Pérez Asesores S.L.

2. Principios Generales

Confidencialidad: Todas las denuncias y la información relacionada serán tratadas con la máxima confidencialidad, restringiendo el acceso únicamente al personal autorizado.
Imparcialidad: El proceso de gestión de denuncias será objetivo, garantizando la ausencia de conflictos de interés.
Protección del denunciante: Se prohíben expresamente las represalias contra quienes presenten denuncias de buena fe.
Derecho de defensa: Se garantiza la presunción de inocencia y el derecho de defensa de la persona denunciada.
Cumplimiento normativo: El protocolo se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos, prevención de blanqueo de capitales y protección de informantes.

3. Presentación de Denuncias

3.1. Canales habilitados

Las denuncias pueden presentarse a través de:

El formulario seguro disponible en la web corporativa.
Otros medios alternativos que la empresa pueda habilitar, siempre garantizando la confidencialidad y la protección de datos.

3.2. Contenido mínimo de la denuncia

Para facilitar la investigación, se recomienda que la denuncia incluya:

Descripción detallada de los hechos.
Fecha y lugar de los hechos.
Identidad de las personas implicadas (si se conoce).
Pruebas o documentos relacionados (si los hubiera).
Datos del denunciante (opcional, permitiéndose denuncias anónimas).

4. Recepción y Registro de la Denuncia

Todas las denuncias recibidas serán registradas en un libro-registro interno, accesible solo para el responsable del canal.
El responsable acusará recibo de la denuncia al informante en un plazo máximo de 7 días naturales, salvo que la denuncia sea anónima o que ello pueda comprometer la confidencialidad.

5. Admisión y Evaluación Inicial

El responsable del canal analizará la denuncia para valorar su admisibilidad:

Si la denuncia es suficientemente concreta y relevante, se iniciará una investigación interna.
Si la denuncia carece de fundamento o es manifiestamente falsa, se archivará, dejando constancia motivada de la decisión.
Si los hechos pudieran constituir delito, se trasladará la información al Ministerio Fiscal de manera inmediata.

6. Investigación

La investigación será realizada por el responsable del canal o por un equipo designado, siempre garantizando la independencia y la ausencia de conflictos de interés.
Se recabarán todas las pruebas y testimonios necesarios, respetando la confidencialidad y los derechos de las partes.
La investigación deberá concluir en un plazo máximo de 3 meses desde la recepción de la denuncia, salvo casos de especial complejidad debidamente justificados.

7. Resolución y Medidas

Finalizada la investigación, se elaborará un informe con las conclusiones y, en su caso, se propondrán las medidas correctoras o disciplinarias oportunas.
El denunciante será informado, en la medida de lo posible y sin vulnerar la confidencialidad, sobre la resolución adoptada.
Si se detectan deficiencias en los controles internos, se propondrán medidas de mejora para evitar la repetición de los hechos.

8. Protección de Datos y Conservación de la Información

Todos los datos personales serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos.
La información se conservará durante el tiempo necesario para la investigación y, en todo caso, no más de 10 años.
Solo el personal autorizado tendrá acceso a la información registrada.

9. Prohibición de Represalias

Se prohíbe expresamente cualquier tipo de represalia, directa o indirecta, contra quienes presenten denuncias de buena fe.
Si se detecta una represalia, se adoptarán medidas inmediatas para su cese y reparación.

10. Derechos de las Personas Afectadas

Las personas denunciadas serán informadas de los hechos que se les imputan tan pronto como ello no comprometa la investigación.
Se garantiza su derecho a ser oídas, a aportar pruebas y a defenderse durante el proceso.
Se respetará en todo momento su presunción de inocencia.

11. Comunicación y Difusión

El presente protocolo estará disponible para todo el personal y terceros en la web corporativa y en los canales internos de comunicación.
Se realizarán acciones formativas y de sensibilización para fomentar el uso responsable del canal y el conocimiento de sus garantías.

12. Revisión y Actualización

El protocolo será revisado periódicamente para adaptarse a cambios normativos, mejoras en los procedimientos internos o recomendaciones de las autoridades competentes.

Cecilia Pérez Asesores S.L.
Comprometidos con la ética, la transparencia y la protección de los derechos de todas las personas vinculadas a nuestra organización.

Para cualquier duda sobre el funcionamiento del canal o el presente protocolo, puede dirigirse al responsable del canal de denuncias a través de los canales oficiales de la empresa.